近日有一名高额桌牌手因为给工作人员回扣换取服务合同被法院起诉。你要问他的牌技怎么样?根据法庭的证词,他每次上桌都是以亏损收场。
所以他是在用非法所得来支持自己继续在牌桌输钱吗?
事件的主角是美国休斯顿的 Anthony Hutchison,今年已经64岁了。他曾经是NLF(美国橄榄球联盟)的跑球后卫,曾在1980年代短暂效力芝加哥熊队与布法罗比尔队。
1985年结束平淡的NFL生涯后, Hutchison经营了多家公司,包括 Southwest Wholesale(西南批发公司)和 Just Construction(Just建筑公司)。
他就是利用公司的业务犯了事,而且据说他拼命搞钱是为了填补玩牌后的巨大亏损。
案件细节
从2013年起,Hutchison和Brian Busby同谋,通过贿赂休斯顿独立学区(HISD)的工作人员,获取并维持服务合同。
在合同期间,他们通过虚报园林服务项目费用,在2013年到2020年间,每年向超额收费超80万美元,累计造成学区数百万美元损失。
他们给学区员工支付的回扣达到了五位数。
在资金流转的方式上,Hutchison通过中间商Bulldog Timber公司兑现支票(支付3%手续费)。支票备注栏标注HISD项目,但公司实际未向学区提供服务。
同时Hutchison还涉嫌税务欺诈,因为他将支付给Bulldog Timber的支票虚报为业务支出,降低应税收入。
而兑现支票的资金,都被Hutchison用来偿还高额的扑克债务。
2012年,检方起诉Hutchison,指控他犯有税务欺诈、商业贿赂、合同欺诈等罪名。
检方手里的证据包括多笔HISD员工回扣记录、Bulldog Timber异常资金流转支票以及证人的证词。
有一位关键证人是牌手Ayaz Mahmood,他曾经是WSOP冠军。
他在证词中说,两人相识于休斯顿一家俱乐部,他每周会与Hutchison数次同局。不过Hutchison牌桌胜绩寥寥,而且经常上头,上头之后就会拼命想要回本。最高一次他一场就输掉了30万刀。
Mahmood表示,虽然他牌技不佳,但是输的钱总是能还上。
另外,Bulldog Timber的所有者Theodore Theilen否认公司为HISD提供过服务,间接支持检方“虚假支出”指控。
情况对Hutchison是非常不利的。他找到了善于给知名运动员做辩护的德州律师Rusty Hardin。律师在辩护中主张,税务申报错误是第三方责任,而且Hutchison患严重赌瘾,影响了他的财务决策。
总的来看,Hutchison是因为玩扑克欠下巨额债务,产生大量资金需求,于是通过挪用公司资金和通过贿赂获取合同的方式获取暴利,并且通过虚假报税和中间商洗钱给自己进行掩盖。
案件目前进入证据辩论阶段。辩方已完成对30名政府证人的交叉质询,案件预计持续三周。
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